Следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).
По версии следствия, 20 мая 2015 года подозреваемый, не имея цели управления юридическим лицом, предоставил в ИФНС по Красноглинскому району города Самары заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ТОНГИС», а также другие документы, необходимые для регистрации данной процедуры. После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, подозреваемый, являясь формальным директором - органом управления юридического лица, то есть подставным лицом, управление ООО «ТОНГИС» не осуществлял.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.