Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области объединено в одно производство более 10 уголовных дел по подозрению и обвинению бывших сотрудников Департамента управления имуществом городского округа Самары и муниципального бюджетного учреждения городского округа Самары «ЦАУМС» в совершении более 20 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах). По версии следствия, в конце 2009 года на территории нескольких районов города Самары в многоквартирных жилых домах, где доля муниципальной собственности составляла более 50 процентов были созданы товарищества собственников жилья (ТСЖ). Должность председателя правления в ТСЖ занимал один из подозреваемых, который одновременно являлся сотрудником Департамента управления имуществом городского округа Самары. Руководители ТСЖ заключили договоры с ресурсно-снабжающими организациями – МП города Самары «Самараводоканал» и ЗАО «КоммунЭнерго» на поставку энергоресурсов, с обслуживающими компаниями - ЗАО «ПТС-Сервис» и ООО «Альтернатива» - на обслуживание данного жилого фонда, а также договор с муниципальным предприятием города Самары «Единый информационно – расчетный центр (МП города Самары «ЕИРЦ») для начисления, учета, организации сбора, распределения и перечисления денежных средств, собранных с населения в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги. После того, как собственники многоквартирных домов, входящих в указанные ТСЖ, избрали новый способ управления, подозреваемые и обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, обратились в МП города Самары «ЕИРЦ», с просьбой перечислить денежные средства, собранные с населения в качестве дебиторской задолженности за период с января 2010 года по июнь 2012 года на расчетные счета ТСЖ, открытые в банках на основании агентских договоров. В течение 2012 года, введенные в заблуждение относительно истинных намерений представителей ТСЖ, сотрудники МП города Самары «ЕИРЦ» перечислили денежные средства на расчетные счета ТСЖ, откуда все полученные суммы были перечислены на расчетные счета «обналичивающих» организаций. В результате незаконных действий подозреваемых и обвиняемого, ресурсно-снабжающим организациям и обслуживающим компаниям причинен материальный ущерб, в особо крупном размере, на сумму более 60 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.