Следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного управления Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов руководством общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2018 года по декабрь 2019 года руководство одной из торговых компаний города Новокуйбышевска, совершило уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 53 миллионов рублей путем заключения фиктивных договоров на поставку товаров с рядом коммерческих структур при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных отношений.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.