Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту уклонения от уплаты налогов лицами из числа руководства общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года лицами из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего свою деятельность в сфере производства и торговли продуктами питания, совершено уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о наличии финансово-хозяйственных отношений с рядом коммерческих организаций. При этом фактически данные организации услуг не оказывали, товаров не поставляли. В результате указанных противоправных действий, в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 45 миллионов рублей.
В настоящее время сотрудниками следственного управления проведены обыска, изъята необходимая документация, расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области при поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.